facebook Linked In YouTube

InicioNoticiasJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMON, S.A.

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 7 de junio de 2017 en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 8 de junio de 2017, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, del ejercicio 2016.
  2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
  3. Gratificación extraordinaria a los asesores del proyecto de reestructuración empresarial.
  4. Retribución de Administradores para el ejercicio 2018.
  5. Modificación de los Estatutos Sociales respecto al domicilio social.
  6. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.
  7. Retribución representante de E.I. Ahemon, S.A. como consejera de Ahembo, S.L.
  8. Contrato de secretaría, documentación y servicio de contabilidad años 2017-2018.
  9. Sugerencias, ruegos y preguntas.
  10. Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

 

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital El Presidente Amanay Tinerfe, S.L. Mª Jesús Domínguez Cárdenes.